Com informações do Extra
O Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) realiza, na manhã desta quinta-feira, uma operação para desmontar uma quadrilha envolvida em crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. A ação tem como objetivo cumprir seis mandados de prisão temporária e 36 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Maranhão, Brasília e São Paulo.
Os seis alvos com a prisão temporária decretada são Roniel Cardoso dos Santos, Laylson Santos dos Santos, Luciene Assunção, Luana Cardoso dos Santos, Gabriel Almeida Piquet de Oliveira e Antônio Bruno dos Santos. Se presos, eles irão responder por associação criminosa e crimes contra a economia popular e consumidor.
Segundo relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), essa quadrilha movimentou R$ 50 milhões, no período de dois anos.
Eles usavam as empresas Gold Assistência Pessoal Eirele, RC Assistência Pessoal Eirele, Reali Promotora Assistência Pessoal Eirele e Fênis Eirele, para atrair pessoas, por telefone e redes sociais, para que elas pegassem empréstimos consignados nos bancos, principalmente servidores públicos. Depois, ofereciam o pagamento pelos parcelamentos e, em troca, as vítimas recebiam entre 10% e 20% dos valor total do empréstimo, como se fosse em uma pirâmide financeira.
As investigações apontam ainda que o maior argumento do grupo com as vítimas era o de que o dinheiro era reinvestido no agronegócio. Só uma suposta vítima teria depositado R$ 100 mil na conta de uma das empresas, mas a maioria seria assalariados com renda inferior a R$ 2 mil mensais. A Polícia Civil calcula que pelo menos 200 pessoas teriam sido alvos da quadrilha.
Os principais alvos da ação são Roniel e Gabriel. Eles são apontados como líderes da quadrilha. Roniel, segundo a polícia, se diz empresário de eventos no Maranhão. Ele tem 200 mil seguidores no Instagram, é dono de duas bandas de forró e programa de TV no Maranhão, por meio da RP Eventos e Intretenimento LTDA. Outro detalhe é que um irmão de Roniel é candidato a prefeito no Maranhão, com apoio do deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL).
Trata-se de Bruno Cardoso, o Peteca, que pretende disputar a Prefeitura de São João do Carú em 2020.
Nas redes sociais, o parlamentar já chegou a postar registro de encontro político com os Cardoso.
“Recebi a visita do pré-candidato a prefeito de São João do Carú, Peteca, que estava acompanhado do seu pai Mizael. Peteca é irmão do empresário e promotor de eventos Rony Cardoso. Peteca abraça o nosso projeto político, e vem somar forças. Seja bem-vindo e estamos prontos para ajudar e trabalhar pelo bem dos municípios maranhenses”, publicou o deputado ao divulgar uma das agendas.
Ao blog Atual 7, ele declarou que não tinha conhecimento da atuação do grupo.
“Não é o meu dever investigar as pessoas e empresas, para isso temos os órgãos responsáveis que com certeza fará os que forem responsáveis pagarem”, disse.
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